Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 96 de 1/12/1989

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 28 de noviembre de 1989, se convoca a los señores Consejeros Generales de esta Caja a la Sesión extraordinaria de la Asamblea General que se celebrará, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Entidad, sito en la Oficina Mariana Pineda (Plaza Mariana Pineda, no 7, Granada) el día 21 de diciembre de 1989, a las 16 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, a las

18,30 horas del mismo día, en el lugar expresado.

ORDEN DEL DIA

1º. Informe del Sr. Presidente sobre proyecto de fusión por absorción de la Caja Provincial de Ahorros de Granada, por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada.

2º. Aprobación, si procede, de la propuesta de fusión por absorción de esta Caja por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, quedando sujeta la efectividad de dicho acuerdo, caso de adoptarse, al cumplimiento de las siguientes condiciones suspensivas:

a) Que por la Asamblea General de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada se adopten los necesarios acuerdos correlativos de fusión por absorción, así como de modificación, propuesta por la Comisión Gestora de la Fusión, de sus Estatutos y del Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Designación de los Organos de Gobierno, y que éstos sean aprobados por la Junta de Andalucía.

b) La preceptiva autorización de la Consejería de Hacienda y Planificación de la Junta de Andalucía.

c) Que se obtengan para la fusión, en grado satisfactorio, a juicio del Consejo de Administración de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, previo informe de la Comisión Gestora de la Fusión, los beneficios fiscales que en su día se soliciten conforme a lo previsto por la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.

3º. Aprobación del Balance de Fusión cerrado al día anterior al de la adopción del acuerdo, con las valoraciones actualizadas de activos materiales correspondientes.

4º. Facultar al Presidente de la Entidad para que suscriba cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la ejecución y efectividad de los acuerdos anteriores, autorizando igualmente la sustitución de las facultades concedidas en uno o varios miembros del Consejo de Administración o del Director General de modo mancomunado o solidario.

5º. Designación de dos interventores para la aprobación del acta.

Granada, 28 de noviembre de 1989.- El Presidente, Vicente Azpitarte Almagro.

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