Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 37 de 8/5/1990

Por el Sr.Presidente del Consejo de Administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería, y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Entidad, con fecha 6 de mayo de 1990 , a petición de más de un tercio de los Consejeros Generales, basada en las facultades establecidas en el artículo 38 de los Estatutos de la Entidad y los concordantes 8º del Decreto 99/86, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, y 19 del R.D. 798/86, de 21 de marzo, se convoca a lo Señores Consejeros Generales y miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos de esta Entidad, sito en Almería, paseo de Almería, 69, el día 26 de mayo de 1990, a las 12 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.

2. Aprobación del Balance de Fusión, elaborado en base al cerrado el

31.12.89, al que se han incorporado, en cuentas de orden, las revalorizaciones practicadas al amparo de la Ley 76/1980.

3. Aprobación del proyecto presentado y, en consecuencia, acordar la fusión del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería con las siguientes Entidades:

a. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. b. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz. c. Caja de Ahorros Provincial de Málaga.

d. Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera. Mediante la disolución de las Entidades fusionadas y creación de una nueva Entidad.

El citado proyecto establece que las operaciones de las Cajas que se fusionan se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la nueva Entidad en los términos previstos en el artículo 4º.1 de la Ley

76/80, de 26 de diciembre, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley

7/1989.

4. Aprobación de los Estatutos y el Reglamento de Procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones de los Organos Rectores de la nueva Entidad y de los Pactos de Fusión.

5. Someter la efectividad y eficacia de los acuerdos precedentes o determinadas condiciones suspensivas.

6. Facultar al Consejo de Administración para: a. Solicitar los beneficios fiscales previstos en la Ley 76/80, de 26 de diciembre.

b. Determinar si se consideran cumplidas las condiciones supensivas. c. Formular y aprobar el Balance final y la Cuenta de Pérdida y Ganancias cerradas el día anterior al del otorgamiento de la escritura de fusión.

d. Otorgamiento de otras facultades al Consejo de Administración en orden a la realización de cuantos actos y negocios jurídicos, de cualquier naturaleza, sean necesarios para la efectividad y buen fin del proceso de fusión hasta la constitución de la Nueva Entidad, apoderando o delegando en los Consejeros que estimen oportuno.

7. Aprobación del Acta de la Asamblea.

Hasta la fecha de celebración de la reunión, en la sede social de la Entidad, sita en Almería, Paseo de Almería, 67, se encontrará a disposición de los señores Consejeros Gnerales, obligacionistas y representantes de los trabajadores la siguiente documentación: a. El proyecto de fusión.

b. Los Balances, Cuentas de Resultados y Memorias, de las Cajas que participan en la fusión.

c. El balance de fusión.

Este balance se ha elaborado en base al cerrado el 31 de diciembre de 1989 incorporando, en cuentas de orden, las actualizaciones de valor realizadas al amparo de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre.

d. Los informes elaborados por el Consejo de Administración de la Caja, explicando y justificando el proyecto de fusión en sus aspectos jurídicos y económicos.

e. Un proyectos de escritura de constitución de la nueva Caja. f. Un ejemplar de los Estatutos y Reglamentos de procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones de los Organos Rectores, actualmente vigentes en las Cajas que se fusionan y de los Pactos de Fusión. g. La relación de nombres, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad de los miembros de los Consejos de Administración de las cinco Entidades, así como las fechas desde la que cada uno de ellos desempeña su cargo. Dado en Almería, seis de mayo de mil novescientos noventa.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Vázquez Moreno.

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