Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 108 de 03/06/2004

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar a los señores Consejeros Generales a la XLVIII Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el viernes, 25 de junio de 2004, a las 17,00 horas en primera convocatoria (aunque la experiencia adquirida permite anticipar que la Asamblea General se celebrará en segunda convocatoria), y a las 18,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Obra Social de la Caja (C/ Torredonjimeno núm. 1, Polígono Los Olivares, Jaén), conforme al siguiente Orden del Día:

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

2. Informe del señor Presidente.

3. Informe del señor Director General sobre la marcha de la Entidad (cierre 2003 y evolución del ejercicio).

4. Informe del señor Presidente de la Comisión de Control.

5. Aprobación de las cuentas anuales de 2003 e informe de gestión.

6. Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable.

7. Adaptación de los Estatutos y Reglamento de la Entidad a la Ley 26/2003, de 17 de julio, Ley de Transparencia, y a la Ley

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

8. Aprobación de la liquidación de la OBS del año 2003 y presupuesto 2004.

9. Autorización para la emisión de cédulas hipotecarias y deuda subordinada.

10. Designación de seis interventores para la aprobación del acta.

11. Ruegos y preguntas.

Jaén, 20 de mayo de 2004.- El Secretario Consejo Administración, Félix Manuel Morales Serrano.

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