Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 91 de 11/05/2004

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 7 de mayo de

2004, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea General Ordinaria de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza San Francisco número 1, el día 4 de junio de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Informe de la Comisión de Control.

III. Examen y aprobación, si procede, del Informe de gestión del Consejo de Administración, Memoria y Cuentas Anuales.

IV. Aprobación, si precede, de la propuesta de distribución de resultados de la Caja.

V. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la O.B.S. correspondiente al ejercicio de 2003.

VI. Aprobación, si procede, del presupuesto de O.B.S. para el ejercicio de 2004.

VII. Aprobación, si procede, del Plan Anual de la Entidad elaborado por el Consejo de Administración, comprensivo de las líneas generales de actuación para el ejercicio 2004.

VIII. Dietas por asistencia y desplazamiento de Consejeros.

IX. Modificación Estatutos de la Entidad.

X. Ratificación funciones ejecutivas del Presidente (art.

56.º2b Estatutos).

XI. Fijación de categoría a efectos de la determinación del salario base del Presidente Ejecutivo (art. 56.º5 Estatutos).

XII. Interventores para aprobación del Acta.

XIII. Ruegos y preguntas.

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de la Ley

15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, quince días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de esta Entidad y a disposición de los Sres. Consejeros, la documentación al respecto.

Sevilla, 7 de mayo de 2004.- El Presidente, Alfredo Pérez Cano.

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