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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 98 de 24/05/2006

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Otros. CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO de la convocatoria de la LII Asamblea General Ordinaria. (PP. 1836/2006).

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El Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar a los señores Consejeros Generales a asistir a la LII Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el martes, 20 de junio de 2006, a las 17,00 horas en primera convocatoria (aunque la experiencia adquirida, permite anticipar que la Asamblea General se celebrará en segunda convocatoria debido al desplazamiento desde distintos puntos de la provincia de una gran mayoría de Consejeros), y a las 18,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en el Hotel Infanta Cristina de Jaén, situado en Avda. de Madrid, s/n, 23009, Jaén, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

2. Informe del señor Presidente.

3. Informe del señor Director General:

- Evolución del ejercicio 2006.

- Cierre del ejercicio 2005.

4. Aprobación cuentas anuales del ejercicio 2005 (Individuales y consolidadas) e informe de gestión.

5. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2005.

6. Informe del señor Presidente de la Comisión de Control.

7. Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable.

8. Aprobación, si procede, de la liquidación de la OBS del año 2005 y presupuesto 2006.

9. Informe anual del Departamento de Atención al Cliente.

10. Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

11. AutorIzación y/o ratificación para la emisión de Cédulas Subordinadas.

12. Aprobación, en su caso, de la delegación de la Facultad de autorizar emisiones de Deuda Subordinada, Cédulas Hipotecarias, Bonos, Participaciones Preferentes y demás valores, a excepción de las Cuotas Participativas, en el Consejo de Administración.

13. Aprobación de la adaptación del Reglamento de la Caja a la nueva regulación andaluza.

14. Estudio y resolución de temas propuestos por el Consejo de Administración.

15. Designación de seis interventores para la aprobación del acta.

16. Ruegos y preguntas.

Jaén, 26 de abril de 2006.- El Secretario del Consejo de Administración, Félix Miguel Morales Serrano.

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