Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 104 de 27/05/2008

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 20 de mayo del corriente, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves, día 26 de junio de 2008, en la sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol, sito en Sevilla, c/ Laraña, número 4, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DíA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Informe del Presidente.

III. Informe de la Comisión de Control.

IV. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración (Balance, Cuenta de Resultados, Mernoria e Informe de Gestión).

V. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.

VI. Obra Social:

- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejercicio de 2007.

- Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de actuación de la Obra Social para el ejercicio de 2008.

- Aprobación de la Memoria de Obra Social.

VIl. Fundaciones:

- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto, correspondiente al ejercicio de 2007.

- Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de actuación para el ejercicio de 2008.

VIll. Adopción de acuerdo relativo al destino del 0,7% de los beneficios netos a proyectos de cooperación.

IX. Aprobación de la Memoria Responsabilidad Social Corporativa.

X. Interventores para aprobación del Acta.

XI. Ruegas y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales, para su examen, en la Secretaría General de la Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, quince días antes de la celebración de la Asamblea, no obstante, estará a disposición, desde la fecha de publicación del primer anuncio de la convocatoria de la Asamblea, el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2007.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.

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