Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 33 de 15/02/2008

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 12 de febrero del corriente, se convocan a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el martes, día 11 de marzo de 2008, en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural CAJASOL, sito en Sevilla, C/ Laraña, núm. 4, a las 17,00 horas en primera convocatoria, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DíA

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

2. Confirmación del nombramiento del Director General. (Artículos 27.e) y 71.1 de los Estatutos de la Entidad.)

3. Toma de conocimiento del proceso de fusión de las Fundaciones: Fundación Cajasol.

4. Código de Conducta y Responsabilidad Social. (Art. 27.n) de los Estatutos de la Entidad.)

5. Designación de Interventores para aprobación del Acta.

6. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales, para su examen, en la Secretaría General de la Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, diez días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.

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