Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 110 de 10/06/2014
5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares
Anuncio de 29 de mayo de 2014, de la Caja General de Ahorros de Granada, de convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (PP. 1654/2014).
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00049314.
De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 29 de mayo de 2014, se convoca a los señores y señoras Consejeros Generales de esta Institución, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2014, a las 16,00 horas en primera convocatoria, en el Salón do Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, 6, de Granada. En caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, una hora después de la anteriormente señalada.
El Orden del Día a tratar será el siguiente:
Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Informe de la Presidenta de la Comisión de Control.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad.
Punto 4.º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2013.
Punto 5.º Aprobación, si procede, de la distribución del beneficio neto, determinación de excedentes y su distribución, de las Cuentas Anuales de Caja General de Ahorros de Granada correspondientes al ejercicio 2012 y 2013.
Punto 6.º Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2013. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2014. Aprobación y liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación Caja Granada, Fundación Caja Granada Desarrollo Solidario y Fundación Caja Granada Memoria de Andalucía del ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación Caja Granada y Fundación Caja Granada Memoria de Andalucía para el ejercicio 2014.
Punto 7.º Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2014.
Punto 8.º Ratificación, si procede, de la modificación de funciones de Secretaria General.
Punto 9.º Ratificación, si procede, del nombramiento de Auditor de Cuentas Externo.
Punto 10.º Aprobación del acuerdo de transformación de Caja General de Ahorros de Granada en función ordinaria, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2013, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, que comprende:
a. Aprobación de los estatutos de la Fundación Caja General de Ahorros de Granada, Caja Granada Fundación.
b. Designación del Patronato de la Fundación Caja General de Ahorros de Granada Caja Granada Fundación.
c. Determinación de los bienes o derechos procedentes del patrimonio de la Caja General de Ahorros de Granada que se afectarán a la dotación fundacional.
Punto 11.ª Ruegos y Preguntas.
Punto 12.º Designación de Interventores y Suplentes para la aprobación del acta de la sesión.
No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en tercera persona.
De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de esta Asamblea quedará depositada en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a disposición de los señores Consejeros, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea General.
Granada, 29 de mayo de 2014.- El Presidente, Antonio Jara Andreu.
Descargar PDF
Disposición anterior